Мы переехали!
Ищите наши новые материалы на SvobodaNews.ru.
Здесь хранятся только наши архивы (материалы, опубликованные до 16 января 2006 года)

 

 Новости  Темы дня  Программы  Архив  Частоты  Расписание  Сотрудники  Поиск  Часто задаваемые вопросы  E-mail
16.9.2024
 Эфир
Эфир Радио Свобода

 Новости
 Программы
 Поиск
  подробный запрос

 Радио Свобода
Поставьте ссылку на РС

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
 Liberty Live
[20-06-00]

Новый законопроект, направленный против "отмывания" денег

Мумин Шакиров, Москва:

Новый законопроект о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных незаконным путем, направлен в первую очередь на борьбу с нелегальным вызовом российского капитала за границу. Если Государственная Дума примет этот документ в конце июля, как предполагают силовики, и его подпишет президент России, то согласно новым правилам каждый российский банк будет обязан предоставлять информацию о сомнительных сделках в правоохранительные органы. Рассказывает заместитель начальника Главного Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Александр Михайленко:

Александр Михайленко:

Если предприятия, которые закладывают в своем уставе строительство, на самом деле, занимаются, условно говоря, внешнеэкономической деятельностью, то банк должен сообщать об этом.

Мумин Шакиров:

Критерии нарушений могут быть различны, к примеру, от сомнительного перевода миллионов долларов за рубеж до снятия крупных сумм наличных денег. Руководитель банка, не сообщивший об этом факте в специальную межведомственную комиссию при МВД России, будет, согласно новому закону, нести уголовную ответственность.


Другие материалы за ближайшие дни:


c 2004 Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Инк. Все права защищены