Мы переехали!
Ищите наши новые материалы на SvobodaNews.ru.
Здесь хранятся только наши архивы (материалы, опубликованные до 16 января 2006 года)

 

21.12.2024
Эфир Радио Свобода RealAudio | WinMedia   Темы дня   >     Наши гости   >     Права человека   >     Россия   >     Время и Мир   >     СМИ   >     История и   современность   >   >     Культура   >     Медицина   >     Образование   >     Религия   >     Спорт  >     Спецпрограммы  >     подробный запрос Поставьте ссылку на РС
				[11-06-02] Операция "Паутина" по борьбе с отмыванием денег Ирина Стоилова, Рим: В ходе международной операции "Паутина" против отмывания незаконных доходов были арестованы 50 человек, половина из которых - граждане России. Следствие ведется в отношении еще 150 человек. Это крупнейшая в Европе операция по борьбе с отмыванием денег мафиозных структур бывшего СССР - заявил один из итальянских следователей. Она была проведена специальным отделом итальянской полиции по борьбе с мафией при сотрудничестве с ФБР и правоохранительными органами Франции, Германии, Швейцарии и Монако. Полиция не только арестовала 50 человек, но и конфисковала роскошные виллы и другую недвижимость общей стоимостью в 3 миллиона евро, и заморозила 300 банковских счетов, использовавшихся, как полагает полиция, для перевода "грязных" денег "русской мафии". Итальянские власти начали свое расследование три года тому назад, прослеживая крупные банковские переводы из России в США, и затем обратно в Европу. Наряду с другими фирмами и оффшорными компаниями в операциях оказалась замешана и компания "Бенекс" Питера Берлина и Люси Эдвардс, чьи счета в Банке Нью-Йорка раньше были в центре расследования вокруг скандала об отмывании российских денег. По мнению следователей, российская мафия, и прежде всего - преступная солнцевская группировка пыталась реинвестировать свои деньги, нажитые на контрабанде оружия, наркотиков и людей, вкладывая их в легальный бизнес в европейских странах. В Италии были арестованы 19 бизнесменов из Римини и других городов Адриатического побережья, которые помогали российской мафии в этом деле. По словам Франческо Граттери, главы спецподразделения итальянской полиции, координирующего операцию "Паутина", наиболее активно в отмывании прибыли от нелегальной деятельности использовались экспортно-импортные компании по торговле косметикой и бытовыми товарами, и, кроме того - покупка и продажа компаний и ценных бумаг. За последние три года, по данным полиции, таким образом произошло отмывание полумиллиарда долларов русской мафии. Итальянские власти обещают новые аресты подозреваемых в ближайшем будущем. Последние материалы по теме: Принц Чарльз и его возлюбленная Камилла Паркер-Боулз в апреле сочетаются законным браком [11-02-05] 13 февраля исполнится ровно 60 лет со дня мощной бомбардировки британской авиацией города Дрездена [11-02-05] Как в Америке смотрят на предложение российских правозащитников начать переговоры с Масхадовым [11-02-05] Испанские власти начали трехмесячную кампанию по легализации мигрантов из стран Африки, Латинской Америки и Восточной Европы [11-02-05] Северная Корея отказался от участия в многосторонних переговорах о своей ядерной программе [11-02-05] См. также: Последние новости на тему "В Мире" Последние новости на тему "СНГ" Последние новости на тему "Международные отношения" Отправить по почте

Новости  |  Темы дня  |  Программы  |  Эфир  |  Архив  |  Расписание  |  Частоты  |  Сотрудники  |  Поиск

c 2004 Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Инк. Все права защищены