Мы переехали!
Ищите наши новые материалы на SvobodaNews.ru.
Здесь хранятся только наши архивы (материалы, опубликованные до 16 января 2006 года)
  |
          |
|
15.1.2025
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
 [24-08-01]
Разоблачение цепочки подставных фирм, занимавшихся отмыванием российских денег в ГерманииЕвгений Бовкун, Бонн: Готовясь к введению единой европейской валюты, германские правоохранительные органы усилили контроль за отмыванием денег. На германо-швейцарской границе сосредоточены особые поисковые группы из таможенников и полицейских, следящие за перемещением значительных денежных потоков. Крупная рыба попала в сети сотрудников Федерального уголовного ведомства в Висбадене. Им удалось обезвредить целую цепочку подставных фирм по отмыванию денег, имевших контакты с преступными группировками в Англии, Андорре, Канаде, Бельгии и десяти других западных странах, а также в Литве, Латвии и Российской Федерации. Основной поток "грязного" капитала - отмечают висбаденские криминалисты - шел из России. Главного координатора только что арестовали в Бремене, но имени его пока не называют. Известно только, что это гражданин Германии. Он попал под подозрение в 1997-м году. Кроме отмывания денег занимался преступным вымогательством и за большие деньги помогал начинающим предпринимателям, помимо прочего из числа российских немцев, укрывать доходы от германских налоговых органов. В ноябре 1998-го года специальная группа таможенного управления Бремена и федерального уголовного ведомства по поручению бременской прокуратуры начала против него следствие. Поначалу сыщики руководствовались лишь наводкой одного банка, но постепенно к делу приобщались все новые и новые материалы. По данным следствия, на преступной "фабрике-прачечной" с 1995-го года было отмыто в общей сложности 50 миллионов марок. Эти средства находились до этого в российском государственном бюджете и были отпущены на строительство производственных мощностей по разливку минеральной воды и выпуску хлебобулочных изделий. Германским следователям удалось выяснить: речь шла о программе российского правительства по оказанию помощи слаборазвитому региону на Кавказе. Украденные миллионы были обманным путем по липовым контрактам переведены за рубеж, в Германию и Канаду. Стало также известно, что подозреваемые поддерживали контакты с государственными чиновниками упомянутого региона на Кавказе. Около 400 тысяч марок отмытых денег поступило на счета арестованного координатора в качестве личной прибыли. Следствие продолжается. См. также:
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||
| c 2004 Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Инк. Все права защищены
|
